Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF explicó un caso extremo de una de las modalidades, las empresas fachada que se detectó en la Ciudad de México.
“Hay tres modalidades, la primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil de las empresas; tuvimos un caso en la Ciudad de México donde un mismo inmueble tenía mil empresas registradas”, refirió.
Nieto dijo que documentaron otras empresas fachadas que incluso sacaban el dinero a China, pero por las investigaciones realizadas identificaron en cuentas bancarias irregularidades que el hecho de que no correspondían a los perfiles de las personas, por ejemplo, ciudadanos muy jóvenes o mayores.
El funcionario dijo que el segundo modelo tendría que ver con la facturación apócrifa, que es simular operaciones para que las empresas paguen menos impuestos.
Dijo que el tercero es el outsourcing, que se caracteriza por la afectación de los derechos de los trabajadores y defraudación al Seguro Social.
Nieto afirmó que “el tema central es que se tiene que combatir todas estas prácticas”..
El presidente Andrés Manuel López Obrador, inició su conferencia mañanera hablando del tema de la corrupción, donde dijo que es el principal problema que enfrentaba el país, por lo que estuvo presente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para hablar de las investigaciones y los diferentes casos de corrupción en las que se ha trabajado.
López Obrador indicó que el principal objetivo de su gobierno es acabar con la corrupción.
"La corrupción es el principal problema que enfrentaba México. Nada causó tanto daño como la corrupción; es la causa principal de la desigualdad social y económica. Por la corrupción tenemos pobreza y una monstruosa desigualdad. Se perdieron valores por la corrupción, se desató la inseguridad y la violencia", dijo el presidente".
Con información de: Notimex
