A través de un comunicado, la Segob señaló que el convenio es “a fin de prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos con apuestas y sorteos; iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo; así como control, verificación y revisión migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración”.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, acompañada de Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó que estas acciones son imprescindibles para erradicar actividades conocidas como lavado de dinero, la lucha contra corrupción y crimen nacional y transnacional.
Asimismo, la funcionaria explicó que el convenio que se suscribió ayudará a establecer mecanismos y procesos para que Gobernación cuente con información adicional de los particulares.
Sánchez Cordero puntualizó en que existe una total disposición de continuar trabajando de la mano con la UIF.
“El futuro en la lucha anticorrupción pasa por el trabajo interinstitucional que, gracias a la tecnología de punta, privilegia la generación de inteligencia basada en la cooperación e intercambio de información”, destacó.
Por su parte, Nieto mencionó que otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos de datos y operaciones, por lo que se generarán vistas a la Segob en caso de identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad.
Gobernación y la #UIF, a cargo de sus titulares, @M_OlgaSCordero y @SNietoCastillo, firman acuerdo de colaboración para fiscalizar a particulares vinculados con actos de corrupción y lavado de dinero en actividades de juegos y sorteos, asociaciones religiosas y migración. 1/8 pic.twitter.com/KNRcQZxoLO
— Gobernación (@SEGOB_mx) June 14, 2021
