Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante está mañana en la conferencia de prensa del presidente informó acerca de un fraude fiscal en el Infonavit, el cuál se detectó por la cantidad de 5 mil millones de pesos por medio de transferencias para la rescisión de un contrato a una empresa de nombre Telra.
"Existe también un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para afecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de contrato a una empresa de nombre Telra". Señalo Nieto.
Nieto señalo que a partir de dicha empresa se empezaron a hacer transferencias internaciones a cuentas en Estados Unidos por 19.1 millones de pesos que agiliza transacciones inmobiliarias.
También el titular de la UIF dijo que hubo envíos a Suiza y que desde Estados Unidos se enviaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares.
