Juan Collado fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por pertenecer a una empresa donde se realizan transferencias bancarias sin comprobar la procedencia de los recursos a España, Andorra y varios países de Europa.
De a cuerdo con información de Milenio, el 5 de febrero la Fiscalía solicitó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte que se responsabilice a Juan Collado por los delitos que se le imputan, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta la fecha no se ha establecido una fecha para llevar a cabo la audiencia. Gloria Minerva Sánchez, agente del Ministerio Público, firmó la acusación donde se estipula:
“En dicha empresa (Libertad Servicios Financieros), José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Roberto Isaac Rodríguez, en diferentes momentos han desempeñado funciones ejecutivas, de presidentes del consejo de administración, persona moral que hace transferencias financieras de manera reiterada al exterior como España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de esos recursos, existiendo la duda de su procedencia”.
Juan Collado y otro grupo de personas fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por conformar un supuesto grupo delictivo, quienes pretendieron vender una propiedad que supuestamente les pertenecía y no era así.
“Con el recurso de producto de esa venta ilícita, hacen la dispersión del dinero a través de transferencias bancarias que efectuó Tania Patricia García a Juan Ramón Collado y a empresas de José Antonio Rico, utilizando el sistema financiero mexicano, finalidad que consiguieron a través de la simulación de actos jurídicos ficticios”.
